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骗子冒充老板骗走87万 4次转移资金仍被紧急止付

我要评论来源:丹东新闻网 2019/11/30 11:34:35 

  近日,南京一家公司的会计被一名冒充公司老板的诈骗嫌疑人骗走了87万,南京警方第一时间与相关银行联系,发现嫌疑人收到汇款后不断更新银行账户并四次转移资金。警方最终在中国农业银行江苏分行南京营业部的协助下,将钱款紧急止付在农行卡内,共止付76.9692万元。 通讯员 宁公宣 吴强

  扬子晚报记者 裴睿

  骗局

  “老板”QQ群里指示转账,会计汇出87万

  南京一家公司的会计张兰(化名)平时工作十分勤恳,6月24日上午11点,她正在上班的时候,发现自己的QQ被拉进了一个新群,群主是老板的名字,在群里还有公司的股东孙某以及会计小莉(化名)。张兰见小莉在群里没说话,自己也就没说什么。这时,“老板”在群里说话了,让她查一下公司账上还有多少余额,并且发一个明细给他。张兰没多想就将截图发给了“老板”。随后,“老板”就在QQ群里让她对公划出187万到一个账户。由于汇款有单笔额度限额,张兰后来只汇出去87万。不久,会计小莉和老板外出办事,提及了“老板”在群里要求张兰汇款的事情,老板立即给张兰打去电话表示不知情。这时,张兰才意识到被骗了,赶紧报警。

  事后张兰告诉民警,以前老板都是用微信、电话和他们沟通,这次由于QQ群里还有另一位会计,所以她放松了警惕,没怀疑QQ群是假的。

  应对

  资金被连转四级卡,仍被紧急止付

  接到报警后,南京市公安局“110”指挥中心在第一时间发起三方通话,将情况及时反馈给市公安局“通讯网络诈骗案件查控中心”,由“查控中心”与涉及到的银行、通讯公司联合开展挽损工作。南京市公安局刑警支队反通讯网络诈骗侦查大队的办案民警从张兰那里掌握了汇款的账户,发现是在上海开设的建设银行对公账号,而对公账号的冻结必须要到开户行进行,这样的止付工作很渺茫,但是办案民警没有放弃,立即协调各方警力和相关银行开展紧急止付工作。

  在案件展开侦破的过程中,办案民警发现,嫌疑人很狡猾,在收到汇款后,立即将资金分批转移到不同的银行不同的账户里。建设银行的一级卡账户分两笔转入到一张上海的建行二级卡账户中。根据办案民警的经验,一级卡通常会在半小时内被犯罪嫌疑人转入下级卡。在上海警方的帮助下,警方查到二级卡内只剩下65元,这说明这笔资金又被转入了下一级卡,也就是三级卡内。警方发现三级卡是一张农行的账户。随后,办案民警又联系农业银行的工作人员开展工作,追查后发现资金又被转到第四级的卡中,也是农行的账户。 经过一个多小时的紧张操作,在上海、深圳、北京三地警方的协同下,受害人通过网银汇入嫌疑人账户的钱款最终被紧急止付在农业银行的第四级卡内,共止付76.9692万元。

  警方提醒>>>

  与骗子抢时间

  把握“黄金半小时”

  南京警方反通讯网络诈骗侦查大队大队长吴强告诉记者,骗子之所以得逞,主要还是因为企业没有严格执行财务制度。老板发一个信息,不需要签字就能打款了?吴强表示,受害人在转账付款后的半小时内,诈骗款会被立刻拆卡转移。万一遭遇了此类网络诈骗,一定要记住犯罪嫌疑人提供的银行卡账号,半小时内通过该银行的电话客服、网上银行故意输错密码三至五次,将骗子的银行账号临时锁定。

  警方确定这个“黄金半小时”,是与骗子在时间上赛跑,越快自救,挽回的损失越高。据悉,自通讯网络诈骗案件查控中心成立以来,今年4、5、6三个月实现了案件的同比和环比的下降,封堵了涉案号码278个,涉案银行账户236个,今年上半年紧急止付的被骗资金达700余万元。
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